微信:收款码别借 可能被用来洗钱

首页>资讯>国际 2021-08-26 18:02 国际品牌

8月26日消息,今日,微信官方提醒用户,遇到“借收款码套现,支付报酬”的情况,千万不要轻易将收款码租借出去,可是暗藏了不小的风险,甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中,很可能被用于线上的赃款转移、网络中的引诱付款、违禁品的交易等等。找你租借收款码的人,也许就是黑产团伙里的地推人员。

这是一个完整脏款转移链条,黑产团伙也会做地推,流程大致如下:

团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码,声称只是简单无害的套现,并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

随后“地推人员”把收集来的收款码交给“放码人”,由“放码人”分发给线上实施人员,也就是俗称的“键盘手”。

“键盘手”在网上设下各种骗局,诱骗受害者扫码付款,被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后,将钱转给“地推人员”,地推再抽取部分手续费,将钱转给“放码人”。同样地,放码人再转给键盘手,一来一回,一个赃款转移链条就合上了。

对此,微信强调,租借收款码这个忙,无论是谁,都不能帮!若在租借收款码后无意中参与了犯罪行为,一经核实,轻则导致支付账户被限制交易,重则可能面临账号交易功能被封禁、以及受到法律制裁。近年来,电信犯罪发案率仍居高位,而项难以追回的其中一个原因,就是犯罪分子能在短时间内通过洗钱链条“洗”一遍,将钱款拆分流向不同的账户,大大增加了警方的追踪难度。

编辑:李金兰   来源:电商报

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